Три кримінальних справи відкрито за фактами відмивання "лівих" грошей
За результатами проведених перевірок додержання законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом, органами прокуратури області упродовж поточного року порушено 3 кримінальні справи, внесено та розглянуто із вжиттям заходів 15 подань і приписів, притягнуто до відповідальності 7 службових осіб.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Кримінальні справи, порушені за ст.209 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб суб’єктів господарювання, які одержавши кошти внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, легалізували їх, використавши для вчинення фінансових операцій та правочинів.
Документи прокурорського реагування виносились стосовно службових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Перевірки з цих питань тривають.