Україна отримала понад 2 мільярди гривень із заарештованих рахунків російських онлайн-казино
В Україні сталася знаменна подія, яка може мати серйозний вплив на фінансову ситуацію в країні. Управління Агентства з повернення активів (АРМА) здійснило арешт і передачу до скарбниці держави понад два мільярди гривень. Ці кошти перебували на рахунках компаній, які надавали послуги онлайн-казино та мали зв'язки з російськими структурами.
Величезні доходи азартних ігор в інтернеті
Український сектор азартних ігор після легалізації, яка відбулася кілька років тому, багаторазово зріс. І якщо робота наземних закладів сильно ускладнилася спочатку через пандемію, а після вторгнення РФ, то сектору онлайн-казино нічого не заважає зростати.
Під час підготовки матеріалу наші автори вивчили топ пошукових запитів і виявили безліч популярних міжнародних брендів: 1win, Pin Up і Mostbet, який користується особливою популярністю завдяки найширшому портфоліо ігор. Щоб отримати доступ до всього цього ігрового розмаїття, потрібна лише проста і швидка реєстрація в Mostbet, для чого потрібно пройти на сторінку і заповнити кілька полів у вітальному вікні. Можливість грати прямо з ПК або телефонів дуже подобається сучасним українцям.
Не дивно, що всі ці переваги дозволили онлайн-казино дуже добре заробляти. І багатомільярдні податкові відрахування до українського бюджету є тому явним доказом.
На жаль, легалізація гемблінгу обернулася не тільки плюсами, а й втратами для економіки. Деякі онлайн-казино із сумнівною репутацією виводять гроші з країни, зокрема й на користь РФ.
Як працювала схема
Згідно з матеріалами розслідування, оператори цих казино використовували фірми, які перебувають під їхнім контролем на території України, включно з фінансовими організаціями, щоб отримати значні прибутки. Потім ці кошти поверталися на територію Росії через різні фінансові механізми:
P2P перекази;
платіжні системи;
криптовалюти.
Слідство почало перевірку
У відомствах зазначають, що ініційовано досудову перевірку, яка стосується фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну наявного державного ладу, а також спроб захоплення влади, зміни територіальних меж або державного кордону України. Розслідуються також випадки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків у великому розмірі. У структурі справи розглядається участь у злочинних організаціях і бездіяльність співробітників правоохоронних органів, які могли бути залучені в незаконні азартні ігри. Основне розслідування ведеться Головним слідчим управлінням.
Влада України підкреслює важливість вилучення активів, пов'язаних із фінансуванням злочинних структур, які загрожують національній безпеці країни. Цей крок - частина більш масштабної стратегії боротьби з незаконними азартними іграми, які завдають істотної шкоди економіці та суспільству. Згідно з офіційними даними, кошти, які були отримані під час роботи подібних гральних закладів, часто використовуються для підтримки терористичних груп і дестабілізації ситуації в країні.
Для досягнення ефективних результатів правоохоронні органи залучають міжнародні структури та затвердили співпрацю з фінансовими агентствами інших країн. Це дасть змогу не тільки відстежити фінанси, а й виявити зв'язки між українськими та російськими гравцями на ринку азартних ігор. Фахівці зазначають, що накопичений досвід у розслідуваннях дасть змогу прискорити процес і мінімізувати вплив злочинних організацій на легальний сектор.
Паралельно з розслідуванням правоохоронні органи розробляють нові механізми для захисту громадян від незаконної гральної діяльності. Буде запроваджено суворіші санкції для організаторів та учасників незаконних азартних ігор, а також посилено заходи з інформаційної просвіти населення про наслідки відвідування нелегальних казино.
«Російські сліди» знаходять далеко не вперше. Так, раніше у зв'язках із країною-агресором звинувачували онлайн-казино Slots City.