Послугами злочинної групи скористалися фірми із західних областей. Конвертаційний центр отримував перерахунки від підприємств за нібито виконану роботу, проте не сплатив податки за свою діяльність, конвертувавши близько 24 мільйонів гривень. Організацію, яка протягом року працювала за такою схемою, викрили тернопільські податкові міліціонери, - повідомляє ІНТБ.
Організатор конвертаційного центру «покривав» фірми в контролюючих органах, судах, відбирав керівників для «фіктивних» підприємств, розподіляв прибуток між членами злочинної групи. Допомагали йому в незаконній діяльності співорганізатор, бухгалтер і кур’єри. Під час обшуків в офісах і домівках працівників конвертаційного центру виявили національну та іноземну валюту, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки та штампи підписів підприємців, документи, які підтверджують навмисне ухилення від сплати податків. За скоєні правопорушення, повідомили в управлінні податкової міліції області, всі члени злочинної групи відповідатимуть перед Законом.
- Стосовно членів організовано злочинної групи слідчим відділом Податкової міліції Державної податкової служби в Тернопільській області порушено кримінальні справи за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за оволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій забезпечено вже відшкодування збитків в сумі 1,4 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 17 млн. грн., - зазначив пан Сторожук.
Сьогодні працівники конвертаційного центру ознайомлюються з пред’явленими їм матеріалами кримінальної справи. Через місяць справу розгляне суд. Як повідомили в тернопільському управлінні податкової міліції, за ухилення від сплати податків порушникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Покарають також тих підприємців, які скористалися послугами нелегального центру, в результаті чого не надійшли гроші до бюджету.
