Директор однієї із київських авіаційних компаній спільно з керівництвом тернопільської філії банку «вставили» фінансову установу майже на 3 млн. грн.

.

Кримінальна діяльність, яку розгорнули підприємливий бізнесмен та його спільники заради привласнення банківських грошей, детально описана у близько десяти томах кримінальної справи, - пише газета "Номер один".

Події цієї резонансної кримінальної історії розгорталися наприкінці 2008-го року. Саме тоді директор однієї з київських авіаційних компаній спільно із керівництвом однієї з тернопільських філій банку заволоділи банківськими мільйонами під виглядом отримання кредитів для ведення господарської діяльності. «Працювали» ділки за хитромудрою схемою, в якій у кожного з них була своя роль.

Як розповів начальник відділу прокуратури області Валерій Вершигора, директор фірми організував злочини та керував їх підготовкою, а керівник банку та його заступник, використовуючи своє службове становище, незаконно видали кредити підприємству (ПП), яке очолював бізнесмен. Для цього банкіри спершу неправомірно забезпечили ці кредити майновими правами осіб, які мають депозити у банку, без відома та згоди останніх, тобто підробили їхні підписи на договорах застави. Потім вони з легкістю підробили відповідні банківські документи та надавали відповідні злочинні вказівки працівникам банку. У подальшому банкіри, щоб приховати злочини, оформили документальне фіктивне погашення кредиту, отриманого ПП, без надходження коштів у касу банку.

Внаслідок таких спільних злочинних дій підприємливі ділки привласнили 1 млн. 350 тис. грн. та 109 тис. 125 доларів США, чим спричинили шкоду банку на суму понад 2 млн. грн.

Банківські мільйони директор ПП перерахував начебто для придбання взимку будівельних матеріалів на рахунки 6-ох приватних підприємців (своїх знайомих). Однак насправді гроші готівкою повернулися назад до бізнесмена. Причому, як згодом з’ясувалося, у зв’язку з неправомірністю укладення договорів застави майнових прав на депозитні кошти вкладників банку, не можливо здійснити погашення кредиту, отриманого ПП, шляхом звернення стягнення на заставне майно.

Але отриманих коштів ділкам виявилось замало. За аналогічною схемою вони оформили кредит в сумі 700 тис грн. на приватного підприємця (знайомого бізнесмена) під заставу депозитів ще одного із вкладників банку без відома останнього, тобто знову підробивши підпис на договорі застави.

Всього троє ділків, діючи у складі організованої групи, «вставили» банк на 2 млн. 866 тис. 997 грн.