Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області розпочато кримінальне провадження за фактом відмивання підприємцем доходів, одержаних злочинним шляхом.
Внаслідок здійснення незаконних дій з електронними грошима підприємець отримав на власні банківські рахунки кошти в сумі близько 300 тис. грн, які легалізував шляхом перерахування їх на інші банківські рахунки та зняття коштів готівкою, повідомили у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.
