Найбільшого дистриб'ютора тютюнової промисловості ТОВ «Мегаполіс-Україна» запідозрили в ухиленні від сплати податків на суму більше одного мільярда гривень. Тернопільські податківці в кінці 2015 року подали позов на ТОВ «Мегаполіс-Україна» про виведення коштів, і дали доступ суду до рахунків підприємств, які пов'язані з ТОВ.

Мова йде про 16 приватних фірм («Інтер-Пром-Сервіс», «Ароллан», «Стратагема-Інвест», «Титан-Південь», «МВК Трейд», «Арес-Термінал», «Буд-інсайт», «Алекс Груп», «Лавіка», «Аксент Пром», «Контакт МКС», «Комфорт», ПП «Торгівля і Дистрибуція», Кодос Інвест», «Амкодор» і «Північно-Схидна Добувна Компанія»), які брали участь у виведенні грошових коштів.

Податківці повідомили, що «невідомі особи» створили (купили) підприємства з ознаками фіктивності, і при цьому формували податкові накладні на поставку різних товарно-матеріальних цінностей і послуг, замість тютюнових виробів, для того, щоб обірвати «ланцюжок» реалізації, тобто проводячи фальсифікацію документів, у тому числі товарно-матеріальних накладних.

Також фірму «Мегаполіс-Україна» підозрюють в переведенні коштів на суму 1,07 млрд. гривень під виглядом матеріальної та благодійної допомоги, що теж нібито стало способом ухилення від податків.

Відомо, що компанії «Стратагема-Інвест» і «Титан-Південь», які знаходяться в Одесі, вже раніше фігурували в іншому великому скандалі. У грудні 2015 року директор департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова під час перебування на посаді в. о. голови правління ПАТ «Платинум Банк» сприяла вимиванню з банку більше мільярда гривень, наданих для рефінансування. Вона посилалася на кримінальне провадження №1201510000000034 від 10 квітня 2015 року.

Крім того, в період з грудня 2013 по лютий 2014 року керівництво «Платинум Банку» підписало ряд незабезпечених кредитних договорів з максимальним кредитним ризиком з пов'язаними особами в Одесі, явно мають ознаки фіктивності. Серед таких юридичних осіб вказані «Титан-Південь», «Стратагема-Інвест» і ще ряд компаній. Схема полягала в тому, що зазначені юридичні особи отримали від «Платинум Банку» та через свої рахунки в ПАТ «Фінбанк» перевели на рахунок офшорної Carosan Trading LTD понад 46 млн. доларів.

Також не є таємницею і те, що власниками ПАТ «Платинум Банк» і ПАТ «Фінбанк» є одесити Олександр Грановський і Борис Кауфман, відомі своїми фінансовими аферами з виведення коштів з України. Останній також має частку в ТК «Мегаполіс-Україна», пише сайт "Верховенство права".

Додамо, що очолює "Мегаполіс" тернополянин Андрій Ярема.

Читайте також:

У “Мегаполісі” прокоментували інформацію про мільярдні борги

Рейтинг впливових осіб Тернопільщини. Перший квартал’2016

Обласні депутати заступилися за тютюновий бізнес Яреми

Нардеп пояснив, чому активісти не зупиняться у війні проти тютюнової монополії з Тернополя

Знайшли докази причетності тютюнових магнатів до російського бізнесу

Нові обставини у справі тютюнового монополіста з Тернопільщини

Чому провалився антиросійський бойкот у Тернополі

Антимонопольний комітет взявся за тютюнову компанію, яку блокували тернопільські активісти

Тютюнові магнати назвали акцію громадських активістів рейдерством

Як у Тернополі блокують склади “Мегаполісу”. ВІДЕО

4 причини, чому блокують склади “Мегаполісу”